涉案资金逾千万元

2019-07-07 13:35云浮网编辑:手机版
上周二清晨,翁惠心(笔名)在闵行区莘庄的一栋商务写字楼内被闵行区公安局经侦大队的公安民警带去,紧接着没多久便被刑事拘留。而在2019年3月,她还以“某珠宝首饰运营企业首席运营官”的真实身份走上这份《××女性》时尚杂志,脖子醒目处挂着这件绿玉饰品。闵行警方透露,她涉嫌组织领导传销活动罪,在约半年时间内吸收了100多人“入会”,涉案资金逾千万元。至少,许多人资金投入超出150万余元,少的也是几万块之巨。在这一轮传销中,翁惠心将“投资主题”瞄准了玉石。
  半年前,我住宝山区罗泾镇的受害者龚伟(笔名)经盆友详细介绍,赶到闵行区莘福路388号一栋商务写字楼8层,拜会了“积宝盈上海市子公司”的责任人翁惠心。他参观了整洁的办公区域,随后和众人一起听翁讲述公司的“财富利润分配共享模式”:把玉石产品推销出去,拉来至少2名下家,公司就能返还更大利益。参加者多次资金投入最少3万余元,以一月为八期,第一位月(首期款)退还800元,下一个月退还1350元(前一月的1.6倍)。公司承诺分10期返还资本,共分13期返还40,000元,前提是在此期间成功开发客户。
  龚伟身旁的人中,许多人资金投入超出150万余元,许多人借款近30万余元参加项目投资,也有人愿为卖房子信用卡套现参加项目投资。“直到现在想起来,都能感到那时的热血沸腾。”龚伟全身心地投入“玉石生意”,从公司获取了账户、密码,每周登录网站查看自己账户情况。企业的运作其实十分成熟期,投资人根据在网上帐户能够转出资产,让新入会者把钱打进自个的帐户;企业也有多位在线客服工作人员,每季度在互联网公布宣传策划信息内容。可是,到了第五个月,龚某没能从公司获得应有的返利。实际上,他想通过投资返利、分红的梦想已经破产了。
  像龚伟一样“几万元打了水漂”的人还有很多。记者了解到,他们之所以相信翁惠心,一则因为贪图返利“钱景”,二则因为翁给他们编织了“玉石投资”之梦。龚伟第一次投入3万元的时候,公司当场给了他一对“玉耳环”。其他人分别得到了“玉镯”、“玉佩”、“玉坠”。公司称,这是等价交换,为便于投资者“保值”。负责人说,公司经营玉器首饰生意,现在运营状况很好,非常赚钱。
  龚伟说:“当时对玉器的价值是半信半疑的。可是,翁惠心穿着打扮时尚潮流,穿的真丝围巾、牛仔裤子全是cucci牌的,看起来有整体实力。她还号称在泰国拥有玉石矿产资源,所以公司将来的发展是很有潜力的。”去年4月以来,龚伟跟随翁惠心乘飞机到深圳、香港“开会”,期间参观了深圳福田区的珠宝商城,在香港入住的酒店“也很有档次”。之后,龚伟还报名参加了企业机构的泰国旅行,虽然沒有亲眼看见“玉矿”,但他慢慢坚信,企业老板的确在海外把握自然资源。
  根据翁惠心的说法,玉石只是一个载体。拥有这一质粒载体,就能躲避传销组织之嫌。实际上,在上年的这场宣传教育中,她已刚开始详细介绍企业的新品——这种“能够医治多种多样特殊病种”的健康养生药品。

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涉案资金逾千万元

闵行破获传销
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